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    ODI境外投资备案

    ODI即境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的。国内投资者如果要在海外注册公司并直接在海外进行投资,那么首先需要做的就是境外投资备案ODI,如果没有做境外投资备案是不可以在境外进行任何投资项目活动的。

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    哪些企业需要办理ODI境外投资备案

    Which enterprises need to apply for ODI overseas investment filing

    境外有实际项目进行(新设、并购境外企业,成立境外代表处)

    已成立公司的企业想要将利润回流境内,需提供合规对外投资证明至银行

    外商投资企业开设资金本账户,股权涉及境内自然人或境内企业

    企业开设NRA账户,股权穿透涉及境内自然人或境内企业

    境外企业上市合规需求以及境外成立股权激励平台

    境外投资备案注意事项

    Notes on Overseas Investment Filing

    需满足国家、省市级商务审核部门审核要求
    满足境外目的地相关机构审核要求
    涉及法律问题,需联合境内外律师参与
    投资项目需确保项目真实性,需符合尽职调查

    国家对于境外投资项目出具了相应的指导意见

    明确将境外投资项目分成了鼓励开展、限制开展和禁止开展三类情况

    鼓励类

    • 基础设施行业类投资
    • 产能和装备行业类投资
    • 高新技术和先进制造行业类投资
    • 能源资源行业类投资
    • 农业行业类投资
    • 一带一路项目投资

    限制类

    • 基础设施行业类投资
    • 产能和装备行业类投资
    • 高新技术和先进制造行业类投资
    • 能源资源行业类投资
    • 农业行业类投资
    • 一带一路项目投资

    禁止类

    • 基础设施行业类投资
    • 产能和装备行业类投资
    • 高新技术和先进制造行业类投资
    • 能源资源行业类投资
    • 农业行业类投资
    • 一带一路项目投资

    ODI境外投资备案流程

    ODI新设所需资料

    1、境内公司全体股东,法人签字盖章
    (自然人股东签字,法人股东盖章+该法人签字)

    2、提供境外企业公司名称,章程(中外文电子版)

    3、简述境外企业公司所经营项目内容

    4、境内公司上一年度审计报告(需备案)

    5、境内公司余额证明(大于投资额)

    6、涉及签字盖章的(第1点),提供身份证与营业执照扫描件

    7、境内企业股权穿透图(需穿透至自然人)

    ODI新设所需资料

    1、境内公司全体股东,法人签字盖章
    (自然人股东签字,法人股东盖章+该法人签字)

    2、提供境外企业公司名称,章程(中外文电子版)

    3、简述境外企业公司所经营项目内容

    4、境内公司上一年度审计报告(需备案)

    5、境内公司余额证明(大于投资额)

    6、涉及签字盖章的(第1点),提供身份证与营业执照扫描件

    7、境内企业股权穿透图(需穿透至自然人)

    鼓励类

    签署项目合同

    签署保密协议

    支付项目首付款

    项目启动

    确定ODI基本信息提交准备资料清单(并购ODI)确定并购协议与尽职调查报告

    计划书撰写

    根据资料撰写项目 计划书,客户配合 盖章签字回传 根据发现问题提供 可操作的解决建议

    递交资料

    签署项目合同

    签署保密协议

    支付项目首付款

    外汇登记备案

    项目计划书验收合格

    外汇登记备案

    支付尾款

    港兴境外投资备案服务优势

    Notes on Overseas Investment Filing

    拥有专业技术指导

    与多名各领域专家建立了合作关系,长期为港兴提供技术指导

    具备专业服务能力

    与多家律师事务所、券商及工程设计单位长期合作,具备专业服务能力

    项目报告质量过关

    与多家律师事务所、券商 及工程设计单位长期合作,具备专业服务能力

    保护商业信息

    拥有专业客户服务系统, 做到切实保护客户商业信息