申请香港信托TCSP牌照需满足的各项要求

在香港注册公司，经营一些特殊业务是需要申请特殊牌照的，那么哪些类型的业务需要申请香港TCSP牌照呢？申请要求和流程又是怎样的呢？本文将为大家一一作答。


什么是香港TCSP牌照？
TCSP是Trust or Company Service Provider的缩写，即信托或公司服务提供商。香港TCSP牌照是由香港公司注册处颁发的一种许可证，允许持牌机构提供一系列的公司注册、做账、审计、商标等业务。持有TCSP牌照的机构可以为客户提供专业的公司注册和管理服务，帮助企业在香港合法运营。


香港TCSP牌照的意义
1. 合法经营：在香港开展公司注册、做账、审计、商标等业务，需要获得相应的牌照。持有TCSP牌照的机构可以合法经营，并为客户提供专业的服务。
2. 提升信誉：获得TCSP牌照意味着机构已经通过了香港公司注册处的严格审查，具备了一定的专业能力和资质。这将有助于提升机构的信誉和竞争力。
3. 扩大业务范围：持有TCSP牌照的机构可以为客户提供全方位的公司注册和管理服务，包括注册公司、设立分公司、变更公司结构等。这将有助于机构扩大业务范围，满足客户多样化的需求。


香港TCSP申请条件
一、适当人选：
申请人(或其任何合伙人 / 董事 / 最终拥有人)在申请时需递交TCSP牌照申请表+适当人选陈述表+有效商业登记证明等文件，供注册处判断是否遵从《打击洗钱条例》以及所载于申请表中的规定，来评定申请人是否属于适当人选。
二、豁免人选：
以下人选无需进入是否属适当人选的评定流程，直接递交有关申请表+证明文件即可：
1. 政府
2. 认可机构（根据《银行业条例》所界定的机构）
3. 持牌法团(前提是该业务附属于该法团的主要业务）
4. 会计专业人士（根据《专业会计师条例》注册的会计师/执业会计师）
5. 法律专业人士（根据《法律执业者条例》所界定的律师）
三、注意事项：
牌照有效期为3年，载有持牌人的姓名，名称及营业地址。持牌人需在以下改变发生之日起1个月内向处长申报改变。
四、停业要求：
持牌人必须在停业日期前填写表格，将停业意向及停业日期知会处长；任何持牌人无合理辩解而拒不上报的，即属犯罪。一经定罪，可被处罚款港币50,000元。
五、持续责任：
持牌人须配合公司注册处，允许执法人员进行视察，以确定持牌人是否已遵从《打击洗钱条例》的规定。视察包括查阅和复制或复印任何关于该持牌人所经营的业务或所进行的任何交易的纪录或文件，以及就该等纪录或文件作出查询。持牌人如未能让执法人员取览该等纪录或文件、回答任何关于该等纪录或文件的问题或交出该等纪录或文件，即属犯罪，可被处罚款及监禁。


总而言之，TCSP牌照已成为在香港提供信托服务必备的资质之一。规范专业+持牌经营，正成为香港公司或信托服务的监管趋势。