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开立离岸账户需要特别注意的要点有哪些

发布时间:2021-09-07 浏览量:

  在CRS的背景下,许多正常贸易的客户在经历了多次曲折之后仍然无法开立离岸银行账户,以便在注册香港公司或离岸公司后开立离岸银行账户。不仅浪费了时间和金钱,还对离岸公司感到失望。

  港兴商务给大家介绍申请开立离岸账户的风险和红线。

  成功开设离岸账户需要注意以下几点

  大多数客户认为汇丰银行银行账户需要提供业务凭证、中国或香港公司和业务计划,即便如此,开户的成功率仍然不是很高。汇丰的全资子公司恒生银行与汇丰银行有相同的要求。

开离岸账户

  (a)虽然香港公司的名称是免费的,但政府允许公司名称包含国际、工业、商业、进出口、拍卖、发展、技术、工业和投资等字眼。但是,如果客户希望在后期开立银行账户,建议尽量避免使用信托、集团、控股、信贷、股份、资产、中国、中国和全球等敏感词语,否则后期银行审计会更加严格。

  (b) 公司登记证必须齐全、不可或缺。金融投资企业开户难度加大。

  (c) 开户时回答银行问题的偏差是导致开户失败的主要因素。开户时,银行在决定是否为客户开立离岸账户之前肯定会问一些问题。例如,银行会询问开户、行业和产品/服务、资金来源国、销售区等的目的。例如,在中东、印度、越南、伊朗、伊拉克、埃及等地区,银行一般不接受由于战争和政治不稳定而造成的账目。

  2012以来,香港银行业不断提高开户的门槛和审计标准。因此,客户在开户前必须先咨询专业代理的相关注意事项。选择一位专业的代理人协助开户将大大提高开户的成功率。

  在维护离岸账户时,请注意以下几点

  受外国银行、国内银行和外国监管机构反洗钱监测工作的影响,银行在批准离岸账户开立和监督资本流动方面也越来越严格。对于新账户,每家银行都会提高门槛和要求,政策变化也非常频繁。对于已开户的客户,还应注意谨慎使用账户。首先,无论监管多么严格,无论是哪家银行,都非常欢迎境外客户进行合法交易。这些客户的账户可以正常使用,不会受到影响。然而,尽管我们的许多客户是合法的贸易客户,但由于不正当地使用离岸账户,一些客户被银行冻结。


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