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你对ODI备案了解多少?你认识到什么是ODI了吗?

发布于:2020-09-30丨已有人围观

企业在海外开展业务需要了解一些ODI备案的知识,那么什么是ODI备案呢?ODI备案具体是指在中华人民共和国境内依法设立的企业,其拥有非金融企业或者通过新设、并购等方式取得现有非金融企业的所有权、控制权、经营权等权益。

所以在注册海外公司时,需要清楚了解ODI备案的相关程序和政策。如果对相关要求和所需资料理解不清,不仅会增加备案时间,还会增加成本。

你对ODI备案了解多少?你认识到什么是ODI了吗?

对外直接投资备案的流程和要求

对外直接投资申报流程

NDRC批准或备案-商务部批准或备案-国家外汇管理局备案(外汇由银行发放,国家外汇管理局监管)-实施对外直接投资

境外投资备案主要需要国家发展改革委(NDRC)或地方NDRC审批或备案、商务部或地方商务部门审批或备案、国家外汇管理局地方分局外汇登记手续(地方银行直接办理,地方外汇局通过银行实施间接监管)三个主管部门审批、备案、登记。

对外直接投资备案要求:

1.国内公司最好成立一年以上;

2.审计报告不能出现损失;

3.净资产收益率(收益)率=净利润/所有者权益,最好高于5%,越高越好;

资产负债率=总负债/总资产,最好低于70%,越低越好。

对外直接投资申请条件

1.符合“海外投资”的定义:

境外投资是指在中华人民共和国境内依法设立的企业拥有非金融企业或者通过新设、并购等方式取得现有非金融企业的所有权、控制权、经营权等权益的行为;

2.主题和建立时间要求:

在中华人民共和国境内依法设立的企业可以申报境外投资。但成立不到一年的企业不能提供完整的经审计的财务报表,一般不能通过审批部门的审批或备案;

3.股东背景、资金来源和投资真实性要求:

如果无法具体说明境内股东或合伙人的背景、资金来源(如自有资金、银行贷款、募集资金获得的资金等合规方式)以及境外投资项目的真实性,则难以通过审查;

4.最近备受关注的六种海外投资:

大型非主营投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市、投资房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域,由主管部门严格审查。

境外投资申报所需材料

国家政策是鼓励和支持国内企业走出去的开放态度,但还是要说,成立专业团队备案ODI是必要的,这样可以避免不必要的弯路,事半功倍,大大提高成功率!以国内企业为例,备案所需材料清单:

1、国内企业营业执照复印件

2.股东及法定代表人身份证复印件

3.国内企业审计报告

4.前期工作实施说明

5.海外公司章程

6.海外公司的名称、地址和董事信息

7.信用证明

对外直接投资备案的主要对象

1.最终目的地企业的设立需要备案(核准)。

为了掌握外商投资资金的真实去向,帮助政府部门为外商投资企业提供准确的服务和保障,《暂行办法》明确规定,外商投资的备案(核准)按照最终去向和“渗透”的原则进行管理。

根据《暂行办法》,除另有规定外,外商投资的市场主体、决策主体、执行主体和责任主体应当按照“政府引导、企业主导、市场化运作”的原则进行对外投资。设立境外企业(包括兼并、收购等方式)前,应当按照规定向有关主管部门提交相关资料和材料;符合法定要求的,报相关主管部门备案或批准。

这里所说的企业是最终目的地企业,最终目的地是指国内投资者的投资最终用于项目建设或持续生产经营的地方。这就是所谓的最终目的地管理原则。

2.空壳公司不记录(批准)。

渗透管理就是忽略最终目的地企业路径上的投资行为。具体而言,管理部门不会记录或批准所有在境内投资实体投资最终目的地企业的道路上设立的壳公司。

3.最终目的地企业未经备案(核准)进行再投资。

同时,这种管理并不是无限渗透,最终目的地企业开展的投资活动不属于目前的外商投资管理范畴,不需要办理外商投资备案或审批手续。

企业境外投资证明的有效期为两年。两年内没有合适的项目,证书作废。届时如果有新项目,企业需要重新申请ODI投资备案。注意,企业不备案将产生严重不良后果,投资主体将暂停或停止实施并给予警告;提供融资和担保的,依照法律法规处罚;外汇准入受到限制。所以企业要记得及时备案ODI。

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